Za kaznivo dejanje Davčna zatajitev je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa zaporna kazen do dveh let. Za vsa kazniva dejanja je odgovorna tudi gospodarska družba iz Ljubljane, saj je osumljeni direktor deloval v imenu te družbe, ki je razpolagala s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo.

Preiskava je razkrila, da je direktor s prikazovanjem lažnih poslov v skupni vrednosti skoraj 700.000 evrov utajil davek na dodano vrednost v skupni višini preko 150.000 evrov, kolikor znaša tudi njegova protipravno pridobljena premoženjska korist. Za enak znesek je hkrati oškodoval tudi državni proračun, so pojasnili na koprski PU.

Kriminalistično preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra, pričela pa se je na podlagi ovadbe finančne uprave.