Med preiskovanimi sta slovenski podjetji, ki sta poslovali z državo, vrednost teh poslov pa naj bi bila skoraj 160 milijonov evrov. Mediji v BiH poročajo, da je prvi osumljenec za pranje denarja preko bosanskih podjetij Strmljan, med osumljenimi pa je tudi Prešeren, je poročala TV Slovenija.

Med osumljenimi naj bi bil tudi srbsko-ameriški poslovnež Milan Mandarić, nekdanji lastnik Nogometnega kluba Olimpija, ki pranje denarja zanika. So pa preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada obiskali prostore NK Olimpija, so za TV Slovenija potrdili v klubu.

Slovenska ter bosansko-hercegovska policija sta v torek na več lokacijah v Sloveniji in BiH izvajala hišne preiskave zaradi sumov kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala, zlorabe položaja in pranja denarja. V Sloveniji je bila ena oseba pridržana. Po poročanju medijev naj bi šlo za prenose denarja v fiktivnih poslih.